Американското министерство на финансите определя руска финансова институция, подкрепяща укриването на санкции от Северна Корея

0a1a-241
0a1a-241

Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC) днес обяви определянето на руска структура, която е помогнала на Северна Корея да избегне санкции за достъп до международната финансова система. Днешното действие е насочено към регистрираното в Русия Руско финансово общество съгласно Изпълнителна заповед (EO) 13382 за това, че е предоставило или се е опитало да предостави финансова, материална, технологична или друга подкрепа за или стоки или услуги в подкрепа на определения от САЩ Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), юридическо лице, което се притежава и контролира пряко или косвено от посочената от САЩ и ООН (ООН) външнотърговска банка (FTB), основната валутна банка на Северна Корея.

„Министерството на финансите продължава да налага съществуващите санкции на САЩ и ООН срещу физически и юридически лица в Русия и на други места, които улесняват незаконната търговия със Северна Корея. Тези, които се опитват да заобиколят нашите власти, за да осигурят на КНДР достъп до международните финансови пазари, се излагат на значителен риск от санкции“, каза заместник-секретарят за тероризма и финансовото разузнаване Сигал Манделкер.

Руското финансово дружество започна да предоставя финансови услуги на Северна Корея веднага след получаване на лиценза им за небанкова кредитна организация, което позволява на Руското финансово дружество да извършва транзакции в множество чуждестранни валути. Руското финансово дружество предостави банкови сметки на определения от OFAC Dandong Zhongsheng и на севернокорейския главен представител на Korea Zinc Industrial Group, който също беше определен да работи в минната индустрия в севернокорейската икономика и за продажба, доставка или прехвърляне на цинк от Северна Корея, където получените приходи или стоки могат да бъдат от полза за правителството на Северна Корея.

Най-малко от 2017 г. и продължавайки до 2018 г., Руското финансово дружество е открило множество банкови сметки за Dandong Zhongsheng. Тези действия позволиха на Северна Корея да заобиколи санкциите на САЩ и ООН, за да получи достъп до глобалната финансова система, за да генерира приходи за ядрената програма на режима на Ким.

Dandong Zhongsheng е определен от Съединените щати като притежаван или контролиран пряко или косвено от FTB, субект, чието имущество и интереси са блокирани съгласно EO 13382. Хан Джанг Су, главен представител на FTB в Москва, изигра ключова роля в придобиването банкови услуги от Руското финансово дружество. Хан Джанг Су беше определен от Съединените щати на 31 март 2017 г. да действа за или от името, пряко или косвено, FTB. И Хан Джанг Су, и FTB също са определени от Комитета на Съвета за сигурност на ООН в съответствие с Резолюция 1718 (2006).

Руското финансово дружество е най-новата руска финансова институция, санкционирана от OFAC за предоставяне на финансови услуги на Северна Корея. През август 2018 г. OFAC определи регистрираната в Русия търговска банка Агросоюз за съзнателно провеждане или подпомагане на значителна транзакция от името на Хан Джанг Су.

В резултат на днешните действия, цялата собственост и интереси в собствеността на тази цел, които се намират в Съединените щати или са притежание или контрол на лица от САЩ, трябва да бъдат блокирани и докладвани на OFAC. Разпоредбите на OFAC като цяло забраняват всякакви сделки от лица от САЩ или в рамките на Съединените щати (включително транзакции, преминаващи през Съединените щати), които включват всякакво имущество или интереси в собственост на блокирани или определени лица.

За автора

Аватар на главния редактор на задачите

Главен редактор на задачите

Главен редактор на заданието е Олег Сизиаков

1 коментар
Най-новите
-старите
Вградени отзиви
Вижте всички коментари
Сподели с...